Банк России отозвал лицензию у Осколбанка. Решение принял регулятор.
По данным ЦБ, Осколбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган.
Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения.
Банк является участником системы страхования вкладов, на 1 ноября 2019 года он занимал 332-е место в банковской системе РФ.
Источник: